надежная финансовая информация

Система управления рисками ФНС России. Покажет налоговые риски по каждой декларации и суммы НДС которые налоговики считают необоснованными (подлежащими доначислению).

Выгрузка данных из ФНС по всем счетам компании или ИП на дату заказа. В ней видны все платежи и переводы средств между контрагентами, а также счета, даты, время и банк, которые есть в базе ФНС на момент заказа услуги. Могут быть не все счета, либо не все периоды за календарный год.

В ней видны все платежи и переводы средств между контрагентами, а также счета, даты, время и банк. Выгружается после инициации запроса ФНС во все банки компании или ИП.

Отчет покажет систему налогообложения, запросы ФНС в банки, признаки выгодоприобретателя и «однодневности», сведения о вычетах с несформированным источником, взаимозависимости, а также отчетность, активы и данные на владельцев.

Входит то что есть в рег деле ФНС: копия устава, решение, приказы, оттиск печати, подпись руководителя.

Все внутренние налоговые данные по любой компании.

Отчет из базы 1С по любой компании, куда вносится информация обо всех исходящих и поступающих счетахфактурах организации.

Дерево связей показывает полную цепочку взаимоотношений контрагентов.

В уровне один — это компании, с которыми имела взаимоотношение конкретно ваша фирма.

Ниже — фирмы, которые продали вашим контрагентам.

Еще ниже — те, которые продали им.

Полная цепочка взаимоотношений — до 6-го звена.

Услуга разбора информации из отчета «Дерево связей». Экспертное заключение и рекомендации, как улучшить ситуацию, чтобы налоговая не проявила интерес к вашей компании.

Показывает список сотрудников по организации. Бывает с ФИО сотрудников или с паспортными данными сотрудников.

В информации по кадастровому номеру содержатся данные о собственнике указанного объекта.

Счета по ООО/ИП/ФЛ — показывает все счета которые были с датами закрытия и есть на момент предоставления.

Люфт между открытием счёта и оповещением ФНС, как правило, составляет 5 рабочих дней.

Показывает все объекты — земля, недвижимость и транспорт, зарегистрированные на конкретного человека или ООО.

Информация о месте работы человека и его доход.

Информация о родственных связях человека. Муж, жена, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки. Не современная база данных.

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

Это документ, в который записывают сведения о трудовой деятельности. В справке содержатся сведения только о текущем или последнем месте работы.

Сотрудник смотрит совпадение по ФИО, примерному возрасту и региону проживания (и выгружает отчёт с паспортными данными)

Данные владельца транспортного средства. Телефон будет только в том случае, если человек его указывал при регистрации.

Информация о данных водительского удостоверения и фото.

Информация о кредитной истории человека или организации, как плательщика.

В информации по кадастровому номеру содержатся данные о собственнике указанного объекта.

Показывает все паспорта человека и его регистрации.

Досье покажет все данные которые есть на данного физика во всех доступных базах, где человек с указанным ФИО и датой рождения указывал их.

Счета по ООО/ИП/ФЛ — показывает все счета которые были с датами закрытия и есть на момент предоставления. Люфт между открытием счёта и оповещением ФНС, как правило, составляет 5 рабочих дней.

Показывает все объекты — земля, недвижимость и транспорт, зарегистрированные на конкретного человека или ООО.

Интегрированный банк данных регионального уровня. Сведения о судимостях, реабилитации, времени и месте отбывания наказания.

Интегрированный банк данных федерального уровня. Сведения о судимостях, реабилитации, времени и месте отбывания наказания.

Ставим отметку с внесением записи на госуслуги о том что человек вакцинирован. В подтверждение высылаем скрин о постановке прививки.

Так же ставим прививку Файзер. Тоже на всех сайтах бьется.

Информация об авиаперелетах и ЖД-путешествиях конкретного человека.

Информация о пересечении границы наземным транспортом. Например, автобусом или на автомобиле.

Информация о наличии человека в списках от военкомата или от ФССП на сегодня.

Показывает, где ночевал абонент конкреного номера телефона.

Показывает в розыске ли человек.

Информация о перемещении автомобиля по Санкт-Петербургу или Москве. Данные за месяц

Паспортные данные человека, на которого зарегистрирован конкретный номер телефона.

Данные человека, на которого зарегистрирован конкретный номер телефона.

Раскрывает кто звонил и кому звонил указанный абонент. Максимальная глубина предоставления отчета — 5 месяцев.

Показывает кто звонил абоненту и кому звонил абонент. Выгружается за месяц. Максимальная глубина предоставления отчета — 6 месяцев.

Ищем по паспортным данным в каких операторах есть сим. Оплата даже за пустое фото с паспортными данными, если телефон (абонент не найден). МТС, Мегафон и Билайн.