на связи по будням
с 9:00 до 19:00

Проверки контрагента по ИНН в Benefitsar

Выполним онлайн-проверку рисков по спискам 550-П/639-П, чтобы вы не столкнулись с контрагентами из черного списка ЦБ РФ. Проверим межбанковские черные списки 550-П и 639-П, наличие блокировок по №115-ФЗ, внутренние списки банков. Положения Центробанка РФ включают порядок доведения до сведения финансовых организаций информации о случаях:

отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
отказа от расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и т. д.

Избегайте финансовых связей с контрагентами из черного списка, иначе могут возникнуть проблемы с бизнесом. Обращайтесь, и мы осуществим проверку контрагента по ИНН на сайте ЦБ.

Риски работы с контрагентами из черного списка ЦБ

Блокировка счета в банке. Независимо от открытости и честности вашей деятельности нахождение контрагента в черном списке ЦБ – огромный риск для бизнеса.
Штрафы и комиссии. В случае блокировки, при закрытии счета банки взимают штраф в размере до 20% от остатка денежных средств на счете.
Отказ в открытии нового расчетного счета. В случае блокировки р/с банк обязан уведомить РосФинМониторинг о факте приостановки обслуживания счета. Затем эта информация будет доступна всем банкам. Компании из ЧС – нежелательные клиенты для банков.
Репутационные риски. Ваш бизнес становится токсичным: отправка платежей вам или получение денежных средств от вас приведет к блокировке счета контрагента. Так, действующие и новые контрагенты будут вынуждены искать вам замену.

Преимущества проверки контрагента по ИНН на сайте ЦБ в нашей компании

Экономия времени и ресурсов
Объективность и конфиденциальность
Достоверность данных, полная картина
Гарантия защиты от финансовых потерь

Мы предоставляем детальный отчет заказчику, в котором описана вся проведенная работа. Используем только достоверные источники, уверены в правдивости отправленной информации

Как сделать заказ на проверку контрагента по ИНН

Заказать услуги проверки контрагента на черный список ЦБ РФ в Benefitsar можно через Telegram. Мы на связи по будням с 9 ч до 19 ч. Отправляйте запрос, ждем вашу заявку!